FTX está al borde del colapso mientras el jefe Sam Bankman-Fried se apresura a asegurar miles de millones de dólares para salvar su imperio después de que Binance (plataforma de intercambio de criptomonedas) abandonara un rescate de última hora de una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo.
La empresa de capital riesgo Sequoia Capital dijo que reduciría a cero su inversión de $214 millones USD en FTX después de que una corrida en la bolsa en los últimos días hiciera un enorme agujero en su balance y arrojara serias dudas sobre su supervivencia.
"En los últimos días, una crisis de liquidez ha creado un riesgo de solvencia para FTX", dijo Sequoia en una nota el miércoles a los inversores de su fondo.
El abrupto cambio de fortuna de FTX y de su empresa hermana Alameda Research supone una caída espectacular para Bankman-Fried, un operador y empresario de 30 años que es una de las figuras más destacadas del sector. Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo hace apenas unos meses, pero gran parte de su fortuna de $24.000 millones USD se evaporará si FTX y Alameda Research quiebran.
Una quiebra también supondría un golpe para los principales patrocinadores de FTX, entre los que se encuentran BlackRock, el Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario de Canadá, SoftBank y los multimillonarios de fondos de cobertura Paul Tudor Jones e Izzy Englander.
En los últimos días, Bankman-Fried ha solicitado el apoyo de los inversores para apuntalar la bolsa, ya que los clientes, temerosos de su salud financiera, exigían la devolución de su dinero. FTX necesita $8.000 millones USD para estabilizar el barco, según personas con conocimiento del asunto.
Bankman-Fried también se dirigió a las bolsas de criptomonedas rivales, incluidas OKX y Binance, para que las rescataran, lo que llevó a un plan de corta duración del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, para comprar FTX y respaldar los fondos de los clientes.
Zhao se retiró de la mesa después de menos de 48 horas de diligencia debida, habiendo llegado a la conclusión de que la magnitud de los problemas financieros y las posibles irregularidades en FTX hacían imposible el acuerdo.
"Como resultado de la diligencia debida de la empresa, así como de las últimas noticias relativas a los fondos de los clientes mal gestionados y las supuestas investigaciones de las agencias estadounidenses, hemos decidido que no seguiremos adelante con la posible adquisición de FTX.com", dijo Binance.
La Comisión de Valores de EE.UU. ha ampliado una investigación sobre FTX, que incluye el examen de los productos de préstamo de criptomonedas de la plataforma y la gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.
El regulador de Wall Street inició la investigación hace meses, pero buscó información adicional después de que se anunciaran los planes de adquisición de Binance el martes, añadió la persona. La agencia también está examinando la relación de FTX con una entidad estadounidense, FTX US.
El bitcoin, la mayor criptomoneda y un barómetro de la confianza en el sector, cayó hasta $15.700 USD antes de estabilizarse en $16.600 USD, un 10% menos que el miércoles por la mañana. Los inversores y operadores temen que el colapso de FTX y Alameda desencadene otra oleada de pánico en el mercado y pérdidas para los que están expuestos a las empresas a través de relaciones de préstamo y comercio.
"Dado el tamaño y las interconexiones tanto de FTX como de Alameda Research con otras entidades del ecosistema de las criptomonedas... parece probable que se inicie una nueva cascada de peticiones de márgenes, desapalancamiento y quiebras de empresas y plataformas de criptomonedas similar a la que vimos el pasado mayo y junio tras el colapso de Terra", escribieron los analistas de JPMorgan.
Los analistas de Moody's afirmaron que es probable que las repercusiones de las turbulencias del sector de las criptomonedas en el mundo financiero tradicional sean limitadas.
Fadi Massih, vicepresidente de El Servicio de Inversión de Moody's, dijo: "La falta de supervisión regulatoria y la opacidad general del sector facilitan las estrategias financieras de riesgo, exponiendo a las empresas a un entorno en el que los rumores de iliquidez pueden convertirse en profecías autocumplidas".