La emoción de invertir en criptomonedas está de vuelta. Después de un aumento significativo en los precios de las criptomonedas, los estafadores han inundado el mercado con tokens falsos que prometen grandes riquezas a los inversionistas, pero los dejan en la ruina. Esta táctica está funcionando, y los estafadores están obteniendo ganancias a expensas de los ingenuos.
La Tentación del Crypto FOMO
En 2021, el precio de Dogecoin, una criptomoneda que comenzó como una broma, aumentó 70 veces en tan solo cuatro meses. El valor total de las monedas en circulación alcanzó los $70 mil millones. Esta rápida apreciación del valor hace que personas como Ryan, un emprendedor autónomo, sueñen con ser uno de los primeros en invertir en una criptomoneda que se dispare hacia la luna. Ryan, al igual que muchos otros, ve en las criptomonedas una oportunidad de obtener ganancias rápidas.
Sin embargo, el auge de las criptomonedas y la mentalidad de hacerse rico rápidamente han creado una ventana de oportunidad para los estafadores. Los estafadores aprovechan el deseo de los inversionistas de ser los primeros en invertir y promocionan tarifas especiales para aquellos que compren antes de que se lance un nuevo token. Según datos proporcionados por la compañía de seguridad Blockaid, el número de preventas de tokens basados en memes se ha quintuplicado entre febrero y marzo. De estas preventas, un tercio fueron identificadas como estafas. Los estafadores se aprovechan del "miedo a perderse algo" (FOMO, por sus siglas en inglés) y se dirigen a aquellos que buscan obtener ganancias rápidas.
El Engaño de las Preventas de Tokens
Ryan, en busca de una nueva inversión, decidió invertir $750 en la preventa de un token llamado Rebel Satoshi. El sitio web del token presentaba ilustraciones encantadoras, los inversores podían pagar con tarjeta de crédito y se había publicado un comunicado de prensa aparente en Yahoo Finance, lo cual le dio confianza en la legitimidad del token, al menos al principio. Sin embargo, poco antes del lanzamiento, los desarrolladores de Rebel Satoshi cambiaron las reglas. Aunque inicialmente se prometió a los inversores su asignación completa antes del lanzamiento, ahora se daría en incrementos cada lunes durante ocho semanas. Cada una de estas transacciones tenía una tarifa asociada que podía superar el valor total de la participación de un pequeño inversor. Ryan sospecha que los desarrolladores habían vendido más tokens en la preventa de los que tenían la intención de emitir y, por lo tanto, estaban tratando de evitar que algunas personas reclamaran su parte. Decidido a investigar, Ryan descubrió más información preocupante.
Señales de Advertencia de una Estafa
Un análisis realizado por la empresa de auditoría de criptomonedas Hacken identificó posibles señales de advertencia en el código del token de Rebel Satoshi que podrían revelar una estafa. Una de estas señales era la ausencia de una función que evitara que el emisor se quedara con el conjunto de tokens destinados a las operaciones en el mercado secundario, entre otros. Ryan, sospechando que había sido víctima de una estafa, intentó advertir a otros. Aunque perdió $750, reconoce que no fue el fin del mundo para él, pero siente lástima por aquellos que realmente perdieron grandes sumas de dinero.
El Modus Operandi de las Estafas de Preventa de Tokens
Las estafas de preventa de tokens no son un fenómeno nuevo, pero resurgen en momentos de alta demanda y entusiasmo por las criptomonedas. Los estafadores invierten en marketing en redes sociales y en la colocación de anuncios pagados en medios de comunicación especializados en criptomonedas. Promocionan su token como la próxima gran criptomoneda y ofrecen descuentos a los inversores que participen en la preventa. En algunos casos, el token nunca se materializa y los estafadores huyen con los fondos. En otros casos, los estafadores abandonan el proyecto después de vender sus propias participaciones del token o no cumplen con la promesa de brindar soporte a largo plazo.
La línea entre una estafa y un proyecto fallido no siempre está clara. A veces, debido a las grandes sumas de dinero involucradas, "algo que inicialmente no era una estafa puede transformarse en una estafa", explica Ido Ben-Natan, cofundador de Blockaid. Estas estafas son llevadas a cabo por grupos de ciberdelincuentes sofisticados que se dividen las tareas, desde la campaña de marketing hasta el diseño del sitio web, entre otros. Las operaciones más grandes pueden generar cientos de millones de dólares en ganancias ilegales.
La Importancia de la Debida Diligencia
Dyma Budorin, cofundador de Hacken, advierte que los signos de advertencia están ahí para aquellos dispuestos a buscarlos. Es fundamental verificar si los creadores han revelado su identidad y si existe un sistema que les impida deshacerse de sus participaciones sin previo aviso. Sin embargo, muchos inversores, impulsados por la codicia, no realizan la debida diligencia antes de invertir. Esta falta de investigación ha llevado a algunos inversores a utilizar "bots de compra automática" para adquirir tokens en el mercado secundario tan pronto como se pongan a la venta, aumentando así el riesgo de caer en una estafa.
A pesar de los riesgos asociados con las estafas de preventa de tokens, el entusiasmo por las criptomonedas sigue creciendo. A medida que más personas se sienten atraídas por el mercado criptográfico debido al aumento en el precio de las criptomonedas populares como Bitcoin, el número de posibles víctimas de estafas aumentará. Para proteger a los inversores, se sugiere establecer un estándar de la industria para los nuevos tokens criptográficos, que incluya características en el código que eviten el abuso de control por parte de los desarrolladores. Esto permitiría identificar y bloquear fácilmente aquellos tokens que no cumplan con el estándar establecido.